Финтех Category | The Ring Finders (testing)

Если для вас Binance важны удобство и безопасность, криптокошелек – это наилучший выбор для обналичивания криптовалюты. Есть на крипторынке и нишевые решения Web 3.0, которые могут включать в себя более узкую специализированную функциональность. Они нацелены на уникальные проблемы безопасности, создаваемые децентрализованными экосистемами на базе блокчейна. Такие решения способны работать с децентрализованными приложениями (dApps) и смарт-контрактами, но рынок антивирусов Web 3.0 пока слишком молод.

Какая криптовалюта считается «грязной»?

Идентификацией подобных активов, отслеживанием путей их перемещения и взаимосвязей между различными кошельками занимаются сервисы блокчейн-аналитики. «Для работы с активами, реализованными в рамках таких аукционов, аналитические компании отслеживают открытые публикации правительственных органов. Некоторые сервисы допускают ошибки при маркировке, но это чаще всего связано с низким уровнем компетенции», — отметили эксперты HAPI Labs. Хотя анализ блокчейна помогает ловить преступников, честным владельцам биткоина не нравится слежка за их кошельками.

DeFi: децентрализованные протоколы

OFAC заявило, что биржа «сознательно игнорирует обязательства» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Децентрализованные платформы (DEX) чаще всего работают автономно без управляющего органа — весь контроль активов остается у пользователей. Чаще всего они управляются регулируемой, официально зарегистрированной организацией.

Токен «$GOVNO» стал самым дорогим memecoin в блокчейне TON

Как правило, пользователи не обращают внимания на адресную строку и спокойно вводят свои данные. Злоумышленники потом используют это, чтобы войти в реальный аккаунт и похитить средства. Платформа не только проста в использовании, но и предлагает высокий уровень безопасности, что делает ее надежным инструментом для пользователей по всему миру. Благодаря защите данных и быстроте вывода, Aifory Pro является проверенным и удобным способом обналичивания криптовалюты, позволяя владельцам цифровых активов использовать свои средства с минимальными рисками.

Что такое отмывание криптовалюты и зачем это нужно?

• Когда пользователь копирует криптовалютный адрес, клиппер перехватывает информацию и заменяет её на адрес злоумышленника.
• Как результат, несмотря на все старания правоохранительных органов, вернуть большую часть средств зачастую оказывается затруднительно даже в том случае, если расследование было успешным.
• Централизованные биржевые миксеры используют биржи в качестве источника чистых монет.
• Такой способ был популярен с 2011 по 2018 гг., когда крипторынок начал активно развиваться.

Запрашивают псевдоним биржи (типа для регистрации тестировщика) на которую типа ты сам себе переводишь монеты с одной биржи на другую. Ты переводишь деньги на их кошелек, они тебе с него высылают 1 два раза бонусы и основную сумму, а потом кидают. Слава богу хватило ума прошарить блокчейн и не попасться на этих мошенников дрявых.

Преступники могут нацеливаться на компьютеры пользователей, заражая их с помощью фишинговых писем или заражённых веб-сайтов. Они могут требовать выплаты в криптовалюте в обмен на ключ расшифровки. Иногда вакансии на централизованных криптобиржах занимают ради инсайдерской торговли. Один из самых громких примеров — дело Айшана Вахи, бывшего менеджера по продуктам крупнейшей криптобиржи Coinbase. В период с июня 2021 года по апрель 2022 года он делился с братом и другом информацией о готовящемся листинге криптоактивов на бирже.

Во-первых, это государственные аукционы, через которые власти различных стран реализуют криптовалюты, изъятые у преступников. Для таких активов применяют механизм амнистии, после чего будущий владелец не столкнется с проблемами при AML-проверках. Им не пользуются [преступники], так как его блокчейн сканируется десятками-сотнями компаний по кибербезопасности. Если ослабить слежку и давление, криминальные транзакции несомненно появятся, почувствовав свободу. Если бы в массовом чиновничьем сознании биткоин нес непоправимую угрозу, для него не принимались бы регуляторные законы, вводящие его в правовое поле, и не одобрялись бы ETF на биржах США. Возвращаясь к теме миксеров, в Chainalysis подсчитали, что в 2022 году подобные сервисы обработали активы на $7,8 млрд, из которых 24% поступили с незаконных адресов.

При этом они освобождаются от необходимости предоставлять доказательства своей платежеспособности или выполнять другие обязательства. Если вы хотите обменять грязный (без кавычек) фиат на Биткоин или щиткоины, к вашим услугам такие площадки как Robosats, HodlHodl и другие сервисы, не требующие прохождения процедур KYC/AML. Лайтнинг-платежи пока не подвержены этой злокачественной опухоли, поэтому вы можете использовать атомарные свопы ончейн/Лайтнинг. Атомарные свопы с другими блокчейнами доступны в KomodoDEX, Samourai Swaps, UnstoppableSwap.

«До введения против нас санкций OFAC Garantex взаимодействовала с правоохранительными органами США и ЕС напрямую. В комментариях к ситуации директор по коммуникациям Garantex Евгения Бурова тогда заявила, что платформа уже сталкивалась с ошибочной разметкой адресов со стороны аналитических компаний. А оценка таких объемов могла быть произведена по недостоверным данным.

Криптовалютные инвестфонды обещают потенциальным инвесторам высокую доходность за короткий срок. В лучшем случае пользователь не получает обещанный доход, а в худшем – мошенники просто собирают деньги у жертв, а затем исчезают. Кроме того, они пользуются тем, что новички не имеют достаточной осведомленности о криптовалютах и блокчейне, а также о возможных угрозах и способах защиты.

Так такие монеты и попадают к ни в чем не повинному юзеру, а его адрес оказывается в блэклисте. На текущий момент объем преступных средств в криптовалютах составляет свыше $15 млрд, по данным Chainalysis. Это менее 1% от общего числа связанных с незаконной деятельностью активов. В ходе эксперимента исследователи пришли к выводу, что отмывание доходов от киберпреступлений с помощью биткоина является удобной и работающей моделью криминальных услуг.

Пользователи остаются ни с чем, а злоумышленники удаляют канал и создают новый. После того как ваше обращение будет подтверждено, баланс биткоинов в вашем кошельке Aifory обновится, и вы будете готовы к обмену. P2P (Peer-to-Peer) обмен предполагает прямую торговлю между пользователями. Вы находите человека, который хочет купить или продать криптовалюту, и заключаете сделку напрямую через платформу. Следующий совет может выглядеть банально, но он — весьма действенный.

Важно понимать, что в трейдинге невозможно добиться хороших результатов, без постоянного обучения, анализа и корректировки торговой стратегии. Это https://copybaza.ru/2018/09/15/ ключ к успеху, которые многие недооценивают. Один из самых автоматизированных, но и самых дорогих сервисов в нашем рейтинге.

• Вы можете не добавлять ключи API, но регистрация для сохранения настроек необходима.
• Пользователь может настроить, какие сигналы показывать – фондовые или криптовалютные.
• Вторая цель Дневника – дать возможность трейдерам анонимно делиться своими сделками.
• На указанную почту придет лицензия CScalp и ссылка для загрузки.
• Как известно, есть автоматические сервисы, тот же Myfxbook.
• Чтобы успешно торговать на рынке, вам придётся столкнуться с тем, чтобы анализировать свой бизнес на трейдинге, без этого не получится иметь регулярный успех.

Как Вести Дневник

Я научился этому на своем десятилетнем опыте в трейдинге. Без систематического и детального анализа своей деятельности, вы как капитан корабля в океане без компаса и карты. Дневник поддерживает подключение к криптобиржам Binance, Bybit, OKX, BingX и BingX. Фондовые подключения – Т-Инвестиции для частных трейдеров и Привод Бондаря для проп-трейдеров. Также реализованы подключения к платформе Prop-Broker, Tiger.com, Whitelist, Vataga, Kinglab и Finandy.

Выгрузка (экспорт) Данных Из Терминалов Для Последующего Анализа В Дневнике

Если трейдер желает добиться успеха в трейдинге, необходимо в обязательном порядке вести торговый журнал сделок. Чтобы анализировать торговлю, понимать ошибки, видеть свои промахи. Все дело в том, что в реальности практически невозможно постоянно торговать с одним и тем же эмоциональным фоном. Ведь некоторые сделки бывают эмоциональные, новостные или вообще незапланированные. Итак, если вы хотите поднять свою игру на новый уровень, не задумывайтесь. Вести дневник — это как читать трейдерский “Кодекс самурая”.

Сигналы

Самые важные показатели ваших сделок на одной странице. В сервисе сделка представляется как вход-выход. Эти реквизиты можно сравнивать, группировать, суммировать, встраивать под референсные показатели. Итак, готовы ли вы создать инструмент, который сделает ваш торговый план более осознанным и, возможно, более прибыльным? Иногда быстрый ответ можно получить у опытных пользователей в Чате трейдеров или голосовом канале Discord.

Если кликнуть по тикеру, откроется страница с развернутым описанием сигнала и график TradingView. Кликнув на «Комментировать сигнал в Telegram», можно перейти в канал с сигналами и посмотреть, как торговую идею оценили другие трейдеры. Сигнал можно отправить на почту, поделиться им в VK, Telegram, Discord или скопировав ссылку.

Если сделка не удалась, это не конец света; это шанс стать лучше и добиться успеха. Так что, разбираем все до мелочей, записываем в дневник и делаем выводы. Что делает TraderVue по-настоящему уникальным, так это его фокус на социальной составляющей трейдинга. Эта социальная интеракция не только стимулирует обмен знаний, но и помогает оставаться мотивированным на пути к финансовому успеху. Если вы ищете комплексное решение для трейдинга с мощным аналитическим и социальным потенциалом, TraderVue — ваш выбор.

«Самый секретный секрет» достижения прибыльной торговли лежит на поверхности. Именно для такого анализа и существуют различные площадки, которые собирают статистику по вашим сделкам и называются «дневниками трейдеров». “Размер имеет значение”, и я не только о том, о чем вы подумали. Размер вашей сделки может кардинально изменить вашу статистику. Не переборщите с риском и не будьте слишком консервативными.

Дневник разработан для активных трейдеров (скальперов). Однако его без проблем могут использовать среднесрочные трейдеры и инвесторы. TradersDiaries.com доступен бесплатно для всех трейдеров. Мы создали TradersDiaries.com, чтобы помочь трейдерам находить и исправлять ошибки в торговле. Он простой и гибкий в настраивании, подойдет для трейдеров как фондового рынка, так и для трейдеров криптовалюты.

Пользователь может настроить, какие сигналы показывать – фондовые или криптовалютные. Для этого нужно перейти в «Настройки» и отключить / включить инструменты. Подробнее о сигналах – в статье Бесплатный канал с сигналами для трейдеров.

Самый простой вариант – когда в трейде две сделки (открыл и закрыл). Время трейда определяется по последней сделке. Если открыли позицию вчера, а закрыли сегодня, то трейд попадет в статистику за сегодня.

Упорядочивает мысли, успокаивает нервы, закрепляет нужную информацию. Грамотный анализ, максимум информации, быстрое принятие решений необходимы для успеха в трейдинге. Время, потраченное на внесение сделок и ежедневный анализ статистики, вырабатывает важные привычки трейдера – дисциплину и самоконтроль. Сервис, в течение 6 лет непрерывно развивается и на текущий момент является уникальным, специализированным ресурсом для трейдеров, заинтересованных в изучении своей торговли.

Основной функционал платный, однако есть и бесплатная версия с ограниченными возможностями. Незаменимым элементом любого трейдера является психологический дневник. Помимо этого, ваша статистика — это не просто собрание данных, это ваш капитал для обучения. Проанализируйте свои ошибки и найдите способы их исправления. Устраните их, примените новые стратегии и смотрите, как ваша статистика улучшается. Excel — это классика, как Бетховен в музыке или Достоевский в литературе.

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Зачем я делаю подробные скриншоты всех сделок, делаю скриншоты входов, выходов и даже после того, как вышел из позиции. Такой подход ускоряет процесс аналитики, из скриншотов видно состояние рынка в момент совершения сделки, мне не приходится откручивать историю, чтобы найти момент входа, выхода. Допустим трейдер ведёт торговлю без аналитики. На самом деле вопросов гораздо больше по правильной работе на рынке.